• MiFID, con particolare attenzione alle interpretazioni che di tale normativa viene fornita da parte delle Autorità di Vigilanza ed agli organismi internazionali (CESR, IOSCO) ed alle best practies che si formano nel mercato
• alla predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo del rischio ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e più in generale alle tematiche che possono dare luogo ad una responsabilità amministrativa degli enti
• disposizioni ed adempimenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
• alla consulenza su profili/modelli organizzativi che consentano all’impresa di dimostrare di avere agito conformemente a uno standard prefissato e di provare alle autorità di riferimento (e/o all’ Autorità Giudiziaria) di avere operato secondo la diligenza organizzativa richiesta;
• privacy;
• assistenza con riguardo al controllo di conformità alla normativa di settore ed alla mappatura/valutazione dei rischi legali d’impresa.